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Los datos de Chainalysis han revelado una disminución significativa en las entradas de Tornado Cash tras la imposición de sanciones. Las estadísticas indican una asombrosa disminución del 93% en las entradas mensuales en comparación con los promedios antes de que se aplicaran las sanciones.
Esta revelación arroja luz sobre el impacto de las medidas regulatorias en las plataformas financieras descentralizadas como Tornado Cash , que brindan servicios de privacidad a través de métodos criptográficos. Las implicaciones de una reducción tan drástica en los flujos de entrada después de las sanciones plantean dudas sobre la efectividad de las acciones regulatorias en el criptoespacio y la adaptabilidad de los proyectos centrados en la privacidad a los requisitos de cumplimiento en evolución.
Tornado Cash cae en picada
Tornado Cash , un infame mezclador de monedas, sufrió un revés significativo después de que el Grupo Lazarus fuera sancionado en agosto de 2022 por lavar más de 455 millones de dólares en criptoactivos robados. A pesar de la exclusión y redesignación de la OFAC en noviembre, su estructura descentralizada la hizo resistente a los cierres físicos.
Los datos de Chainalysis muestran una disminución del 93% en las entradas mensuales después de las sanciones en comparación con las tendencias previas a las sanciones.
Según las blockchain , las entradas de Tornado Cash han aumentado un 28% a 822 millones de dólares desde que se impusieron las sanciones de la OFAC. Sin embargo, en comparación con la era previa a las sanciones, las entradas se han desplomado un 89,2%, lo que indica el impacto.
El número de transacciones ilícitas relacionadas con sanciones ha aumentado significativamente en los últimos años. Esto se debe al mayor número de entidades sancionadas, así como a la dificultad para hacerlas cumplir en entidades en ubicaciones que no respetan los estándares de la OFAC o en operaciones descentralizadas.
"Todavía vale la pena ver Tornado Cash , ya que su actividad continua durante el último año destaca el desafío de hacer cumplir sanciones a entidades descentralizadas y al mismo tiempo demuestra la eficacia de las sanciones y refuerza la necesidad de regulación en el DeFi ".
En 2023, la OFAC impuso 18 sanciones a organizaciones que utilizan direcciones criptográficas. Chainalysis encontró direcciones criptográficas asociadas con entidades designadas por la OFAC, incluidos miembros de la banda de ransomware Trickbot. Obtuvieron el 61,5% del volumen de transacciones ilegales, que ascendieron a 14.900 millones de dólares el año pasado.
Al menos nueve de las nuevas sanciones estaban dirigidas a personas y empresas en China y América Latina por su presunta participación en la producción y el tráfico de fentanilo. Mientras tanto, cinco de las sanciones se dirigieron a empresas que habían violado las sanciones de Corea del Norte.
A diferencia de 2022, la OFAC se centró principalmente en grupos y personas en 2023, con la excepción de Genesis Market y Sinbad.io. Las sanciones anteriores de 2022 se dirigieron a servicios clave como Garantex, Hydra, Tornado Cash y Blender.io, lo que refleja un cambio en las prioridades de la OFAC relacionadas con las criptomonedas.
El informe sobre delitos criptográficos de 2024
Las entidades sancionadas, como las vinculadas a grupos de hackers norcoreanos y organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos como Hezbollah del Líbano, continúan recaudando fondos utilizando criptomonedas.
Si bien las cifras del año pasado son inferiores a las del año anterior, Chainalysis descubrió que una proporción mucho mayor de los pagos se atribuyó a beneficiarios sancionados o vinculados al terrorismo, lo que representa alrededor del 61,5% del volumen total de transacciones ilícitas en 2023.
"Los actores sujetos a sanciones a menudo quedan aislados de los sistemas financieros tradicionales internacionales, y las criptomonedas pueden convertirse en un intento de mecanismo alternativo para almacenar, enviar y recibir fondos", a CNBC Andrew Fierman, jefe de estrategia de sanciones de Chainalysis .
En 2023, entidades como el “mezclador” de criptomonedas Tornado Cash y Garantex recibieron la mayoría de los fondos criminales. Tornado Cash fue sancionado en agosto de 2022 por su papel en el lavado de criptomonedas robadas por el grupo de piratería norcoreano Lazarus Group. Garantex, una bolsa con sede en Rusia, fue sancionada en abril de 2022 por sus vínculos con organizaciones criminales, incluidas empresas de ransomware.
Los mezcladores de criptomonedas son software que ocultan la historia y el origen de los activos digitales transmitidos a través de ellos. La cantidad de criptomonedas transferidas a empresas sancionadas ha aumentado en los últimos años, junto con una proporción cada vez mayor de nuevas prohibiciones comerciales dirigidas a carteras criptográficas.
El principal destinatario de criptomonedas añadido a la lista de sanciones el año pasado fue Sinbad.io, un mezclador bitcoin que se cerró en noviembre de 2023 después de recibir 665,4 millones de dólares en criptomonedas del Grupo Lazarus.
No obstante, las sanciones han demostrado el potencial de impedir el flujo de fondos en criptomonedas hacia sus objetivos. Las entradas mensuales de Tornado Cash disminuyeron hasta un 93% poco después de ser agregado a la lista de EE. UU., según Chainalysis. A pesar de esto, la empresa observó que las entradas se recuperaron gradualmente desde su mínimo en los meses siguientes.
Irán fue un gran receptor de cash ilegal entre las naciones sancionadas, representando el 73,3% de las entradas de los principales intercambios internacionales, lo que implica que los servicios podrían usarse para eludir las sanciones, según Chainalysis.