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El emisor de Stablecoin, Tether congeló 41 billeteras el pasado sábado. Todas ellas vinculadas a individuos presentes en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Este controvertido paso fue anunciado por Tether a través de una publicación de blog, donde describieron las acciones como «medidas de precaución». Según datos en cadena, se reveló que varias de estas billeteras estuvieron utilizando el servicio de mezcla de monedas Tornado Cash en los últimos seis meses, levantando interrogantes sobre sus actividades.
Una de las billeteras congeladas también está vinculada al ataque al Puente Ronin, que resultó en la pérdida de 625 millones de dólares. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos atribuyó este ataque al grupo de hackers norcoreano conocido como Lazarus Group.
Estados Unidos retira medidas anticripto de la National Defense Authorization Act (NDAA)
El gobierno de Estados Unidos ha eliminado dos disposiciones cruciales de la National Defense Authorization Act (NDAA) diseñadas para abordar las inquietudes sobre el lavado de dinero (AML) relacionadas con las criptomonedas.
La NDAA, una legislación que rige el uso de fondos federales por parte del Departamento de Defensa del país, ha experimentado cambios significativos al suprimir dos disposiciones específicas que abordaban las criptomonedas.
La primera disposición, ahora eliminada, requería que la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos colaborara con reguladores bancarios y gubernamentales. Esto, para establecer un sistema de revisión y examen centrado en el riesgo sobre las criptomonedas. Destinado a las instituciones financieras.
Binance bajo escrutinio por el Departamento de Justicia de Estados Unidos
El 8 de diciembre, salieron a la luz las detalladas obligaciones de cumplimiento que Binance tiene con el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos. Marcando un hito en la supervisión gubernamental de las operaciones y actividades comerciales del destacado exchange de criptomonedas.
En un análisis compartido en X, John Reed Stark, exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), catalogó la «exhaustiva lista» de nuevos compromisos de cumplimiento de Binance como una «lista de deseos de una firma de consultoría». Sugiriendo que estos compromisos podrían tener implicaciones significativas y, posiblemente, cerrar la plataforma.
Breaking News: A Binance Double Whammy. 1) Newly Unsealed US DOJ Filings Could Mean the End of Binance; and 2) SEC Files Supplemental Pleading Against Binance, Strengthening the SEC Binance Lawsuit Exponentially
— John Reed Stark (@JohnReedStark) December 9, 2023
There’s been a flurry of newly released Binance-related filings… pic.twitter.com/igN2I9Y7cP
Las nuevas obligaciones, detalladas en un documento de 11 páginas, requieren la cooperación de Binance para otorgar acceso a documentos, registros y recursos a las autoridades bajo pedido. Esto incluye información relacionada con sus «ex empleados, agentes, intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, licenciatarios, contratistas, proveedores y socios de empresas conjuntas». Según señaló Stark.
Billeteras de criptomonedas ligadas a FTX y Alameda Research movieron USD 23.59 millones en cuatro días
Billeteras asociadas a las desaparecidas firmas de trading de criptomonedas FTX y Alameda Research realizaron movimientos por un total de USD 23.59 millones en activos digitales. Esto, a lo largo de cuatro días. Según reveló la firma de análisis de blockchain Spot On Chain.
El análisis de Spot On Chain sugiere que estas entidades en cuestión han transferido una asombrosa suma de USD 591 millones desde el 24 de octubre. Involucrando 59 tokens de criptomonedas distintos en el proceso.