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- Robinhood acordó pagar 29,75 millones de dólares para resolver varias investigaciones de la FINRA sobre incumplimientos, incluidos problemas de blanqueo de capitales y retrasos en el procesamiento de transacciones.
- La SEC cerró su investigación sobre los listados de criptoactivos de Robinhood sin tomar medidas coercitivas, lo que confirma que la empresa cumple la legislación federal sobre valores.
Robinhood Markets ha acordado pagar 29,75 millones de dólares para resolver numerosas investigaciones de FINRA. El acuerdo incluye una multa civil de 3,75 millones de dólares, así como el reembolso a los usuarios afectados por un total de 26 millones de dólares. Aunque Robinhood no ha reconocido ni refutado las reclamaciones, la acción pretende resolver múltiples problemas de cumplimiento que han obstaculizado a la empresa.
🚨JUST IN: ROBINHOOD AGREED TO PAY $29.75M TO SETTLE MULTIPLE FINRA PROBES OVER ITS SUPERVISION AND COMPLIANCE PRACTICES
— BSCN Headlines (@BSCNheadlines) March 10, 2025
FINRA señala las prácticas arriesgadas de Robinhood
El fallo se produjo después de que la FINRA descubriera que Robinhood no había implantado un sistema adecuado contra el blanqueo de capitales. Muchas operaciones dudosas y hackeos de cuentas de usuarios pasaron desapercibidos.
La plataforma también demostró haber descuidado el seguimiento de las personas influyentes en las redes sociales que respaldaban sus ofertas y la reacción a las alertas sobre retrasos en el procesamiento de las transacciones.
Y no solo eso, los usuarios de Robinhood también se ven afectados por la práctica del «collaring» en las operaciones, por la que se cancelan las órdenes de mercado y luego se vuelven a introducir a precios menos favorables para los inversores.
La investigación de la SEC concluye sin medidas
Aparte de la denuncia de la FINRA, Robinhood también ha recibido amenazas de la Securities and Exchange Commission (SEC) en relación con la adopción de medidas coercitivas. La SEC advirtió en mayo de que Robinhood podría ser multada por no incluir algunos criptoactivos en su plataforma.
Pero finalmente la investigación concluyó sin más actividad. El Director de Cumplimiento Normativo de Robinhood, Dan Gallagher, subrayó que la empresa siempre respeta las normas federales sobre valores y está seguro de que las reclamaciones son infundadas.
Expansión masiva de las criptomonedas
Robinhood sigue haciendo crecer rápidamente su negocio de criptomonedas incluso mientras se enfrenta a obstáculos legales. Apoyada por el gobierno pro cripto de Trump, la corporación está impulsada a atraer clientes institucionales adicionales a través del desarrollo mundial.
El año pasado, su compra de Bitstamp por 200 millones de dólares encajó perfectamente con su gran plan para mejorar su oferta de trading de cripto.
CNF informó anteriormente que para finales de 2025, Robinhood planea lanzar servicios de cripto en Singapur. Este movimiento aprovechará la licencia de Bitstamp, emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Robinhood también pretende llevar la negociación de futuros y opciones a Asia y Reino Unido, ampliando así su influencia en un mercado global.