Roger Ver, también conocido como " Bitcoin Jesús", atrapado en un caso de fraude fiscal

Ayer, se reveló una acusación formal, acusando a Roger Ver, quien es uno de los primeros inversores Bitcoin de renombre, de varios delitos. Según la acusación , " Bitcoin Jesús" enfrentará cargos de fraude postal, presentación de declaraciones de impuestos falsas y delitos de evasión fiscal. Este fin de semana, en España, Roger Ver fue arrestado por estos cargos, y el gobierno estadounidense iniciará su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos en suelo estadounidense. Roger Ver dent en Santa Clara y era propietario de dos corporaciones estadounidenses que vendían principalmente equipos informáticos en general y de redes. Las dos corporaciones, Agilestar.com Inc. y MemoryDealers.com Inc., y Roger Ver supuestamente comenzaron a acumular Bitocin de manera agresiva en 2011. Según las acusaciones, Roger Ver también era un ávido promotor de Bitcoin , lo que le valió el alias " Bitcoin Jesús”. Analizando el supuesto fraude fiscal de Roger Ver Se alega que el 4 de febrero de 2014, Roger obtuvo la ciudadanía en St Kitts y Nevis y rápidamente renunció a su ciudadanía estadounidense a través de un proceso de expatriación. Como parece ahora, este supuestamente era el plan maestro de Ver para evitar al IRS. Según la acusación , el IRS exigió a Ver que pagara declaraciones de impuestos de acuerdo con la ley estadounidense, que cubrían sus ganancias de capital por la venta de sus activos, incluido Bitcoin . Aparentemente, cuando renunció a su ciudadanía estadounidense, Ver tuvo que pagar algún impuesto, denominado “impuesto de salida”. El impuesto de salida debería haber cubierto todas las ganancias de capital que Roger Ver obtuvo de la venta de sus Bitcoin y otros activos. En perspectiva, se alega que en febrero de 2014, Roger Ver y sus empresas poseían cerca de 131.000 Bitcoin ; entre ellas, sus dos corporaciones, Agilestar y MemoryDealers, representaban casi 73.000 Bitcoin . Según se informa, estos Bitcoin se comercializaban en varias plataformas de intercambio de cifrado en ese momento. En particular, en febrero de 2014, cada Bitcoin se cotizaba a un precio de mercado promedio de 871 dólares. En el proceso de expatriación, Roger Ver supuestamente consultó a un bufete de abogados en particular para que le ayudara a gestionar las declaraciones de impuestos relacionadas con su expatriación. Según se informa, en el proceso también contrató a un tasador para la valoración de sus dos empresas. Ver supuestamente proporcionó una cuenta falsa de la cantidad de Bitcoin que poseía, lo que supuestamente llevó a una grave subvaluación de sus activos, engañando al bufete de abogados y al tasador para que presentaran declaraciones incorrectas al IRS. Según la acusación, las dos empresas de Roger Ver todavía conservaban aproximadamente 70.000 Bitcoin . Durante ese tiempo, Ver supuestamente tomó el control de los Bitcoin y, en consecuencia, vendió la mayoría de ellos por casi 240 millones de dólares en cash en varias plataformas de intercambio. Roger Ver, aunque no era ciudadano estadounidense en ese momento, debería haber informado al IRS sus ganancias por dividendos y otras ganancias de Agilestar y MemoryDealers, según la acusación. La Unidad de Delitos Cibernéticos de Investigación Criminal del IRS ya está en el caso. Supuestamente, Ver causó una pérdida estimada de $48 millones al IRS.