freedmanclub.com
По словам руководителя подразделения отдела по борьбе с преступностью Налоговой службы США, в стране наблюдается рост случаев уклонения от уплаты налогов, связанных с криптовалютами.
Три года назад подавляющее большинство расследований криптовалют (более 90%) было связано с отмыванием денег, сообщил Джим Ли, руководитель отдела уголовных расследований IRS. Но в прошлом году, по его словам, около половины проверок цифровых активов были связаны с налогами.
Согласно последнему годовому отчету подразделения, охватывающему период с 1 октября 2022 года по 30 сентября, расследования охватывают широкий спектр вопросов — от налогоплательщиков, не сообщающих о доходах от прироста капитала или деятельности по майнингу, до частных лиц, намеренно не раскрывающих свои криптоактивы.
Граждане США все чаще стали уклоняться от уплаты налогов
Начиная с 2019 налогового года IRS просит физических лиц раскрывать, совершали ли они транзакции в криптовалюте. Это требование было частью более широких усилий по пресечению уклонистов от налогов на цифровые активы.
Роль подразделения IRS была решающей в уголовном деле против Binance, крупнейшей в мире биржи цифровых активов. В прошлом месяце фирма признала себя виновной в нарушении санкций США и борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов.
В урегулировании приняли участие несколько частей правительства, включая Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссию по торговле товарными фьючерсами IRS является частью Министерства финансов.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по уголовному обвинению и согласился уйти со своей должности в компании.
Чжао грозит до 10 лет тюремного заключения, но ожидается, что он получит не более 18 месяцев по сделке о признании вины, которая, по-видимому, спасла его от суровых наказаний, с которыми столкнулись другие известные криптопреступники. Министерство юстиции еще не решило, какой срок тюремного заключения для него будут требовать.
Согласно иску суда, Binance также разрешила провести на своей платформе не менее 1,1 миллиона транзакций на сумму более 898 миллионов долларов между клиентами из США и Ирана.
Налоговое управление США также участвовало в нескольких крупнейших конфискациях цифровых активов, включая рекордное возвращение Биткоинов на сумму 3,6 миллиарда долларов, украденных во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News