getblock.net
Что произошло? Аналитик Колин Ву сообщил о возможном начале полицейского расследования деятельности криптобиржи Gate. За последние сутки пользователи вывели с платформы более 130 млн долларов, что составляет более 10% от чистых резервов биржи в размере 1,26 млрд долларов. Представители Gate ответили, что все операции и снятие средств с платформы проходят в обычном режиме. При этом на фоне слухов биржевой токен GT обвалился на 8% за сутки и на 14:30 мск торгуется по $4,46.
Источник: Twitter.com
Централизованная биржа (CEX) Gate основана в 2013 году. Зарегистрирована в Гонконге и насчитывает более 12 млн пользователей по всему миру. На платформе доступно 1695 монет, суточный объем торгов на 1 мая превышает 491 млн долларов.
Подробности о ситуации. Накануне пользователи также предположили, что биржа испытывает проблемы с ликвидностью из-за возможного воздействия со стороны протокола Multichain. Так, 24 мая аналитики Arkham Intelligence зафиксировали приток нативных токенов MULTI на Gate от крупных держателей и команды проекта, связав это со слухами об аресте разработчиков Multichain в Шанхае.
Источник: Twitter.com
На следующий день Binance приостановила депонирование обернутых с помощью Multichain токенов, включая монету блокчейна Fantom (FTM). В этот же период неизвестный пользователь переместил на Gate монеты FTM на сумму 10 млн долларов. Некоторые пользователи предположили, что крупные депозиты в MULTI и FTM поступают от команды Multichain, и биржа подверглась воздействию инцидента с протоколом.
Источник: Twitter.com
Так, 31 мая в Multichain заявили, что гендиректор проекта пропал без вести, а некоторые маршрутизаторы протокола не работают, поскольку только он имел доступ к соответствующим серверам. Команда попросила пользователей не использовать смарт-контракты в сетях Kekchain, PublicMint, Dyno Chain, Red Light Chain, Dexit, Ekta, HPB, ONUS, Omax, Findora и Planq.
Источник: Twitter.com
Представители Gate опровергли наличие каких-либо проблем с операциями на платформе, добавив, что сфокусированы на недавнем запуске подразделения в Гонконге.
Громкие расследования в криптоотрасли. В настоящий момент расследование в отношении криптобиржи Binance проводит регулятор ценных бумаг Онтарио и Минюст США. Ранее иск против платформы подала Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
В марте Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на биржу SushiSwap, а в феврале регулятор Нью-Йорка начал расследование деятельности финтех-компании Paxos, эмитента стейблкоинов BUSD и USDP. В том же месяце СМИ сообщали о расследовании SEC в отношении криптобиржи Kraken на предмет предложения незарегистрированных ценных бумаг.