Арестованная европейская банда отмыла $1,24 млрд и конвертировала всё в биткоин

Сообщения СМИ повествуют о преступной группе, арестованной в Испании за отмыв денег, в общей сумме составляющий 1,24 миллиарда долларов США. Столь большая сумма была присвоена с помощью хакерских атак на различные банки. Руководство банков получало фишинговые сообщения по электронной почте и благодаря их технической некомпетентности хакеры пробивали защиту банков.

Как описывают журналисты, банда состояла из граждан России и Украины. Они предпочитали конвертировать украденное в биткоины, вероятно, полагая, что таким образом будет труднее отследить происхождение средств. Затем они покупали недвижимость и дорогие товары.

Объём суммы, которую им удалось украсть и отмыть, также объясняется большим временным периодом их активности: они оставались на свободе пять лет спустя первой подобной банковской кражи.

Тем временем в России недавно скончался другой стратег огромной мошеннической схемы. Сергей Мавроди был в основном связан с классическими некриптовалютными пирамидами, самая знаменитая из которых относится ещё к 1990-м годам, но в последние годы этот человек проявлял интерес и к биткоину. Бобби Ли, преуспевающий китайский инвестор, лидер BTCC и брат создателя Litecoin, даже был вынужден выпустить специальное предупреждение насчёт фирмы Мавроди “МММ” в 2015 году.

Изображение принадлежит alicanteturismo.com