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El Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) ha revelado que tomó medidas sobre 13 proveedores de remesas y criptográficos y está revisando más de 50 proveedores.
de AUS TRAC Brendan Thomas, dijo que otros dos proveedores tenían condiciones en sus registros después de no cumplir con los requisitos antes de la fecha límite. Como resultado, ahora están en aviso. No cumplir con las condiciones puede resultar en la suspensión o la cancelación de sus registros. Otras tres entidades que se rechazaron el registro ya no operan en Australia.
Mientras tanto, dos intercambios criptográficos colapsados, la subsidiaria de FTX Australia, FTX Express y Zipmex Australia, fueron eliminados del registro de intercambio de divisas digitales del país siguiendo las insolvencias.
AUSTRAC aborda los riesgos de lavado de dinero en el sector criptográfico
Durante un largo período, AUS TRAC ha realizado investigaciones sobre empresas que ignoraron las transacciones sospechosas. Hasta la fecha, dos compañías han sido vistas y notificadas. El organismo regulatorio cancelará sus licencias si no cumplen con las condiciones de la licencia.
Varias compañías enfrentan acciones legales. Incluyen Auaisa Trading Pty Ltd, AMCO Viajes e Exchange Pty Ltd, y O D B Paywize Pty Ltd. Otros estaban marcados como negocios operativos que ya no necesitan estar registrados e incluyen Jinte Net Blockchain Pty Ltd y Digi-Send E-Money Pty Pty Pty Pty Limitado.
CurrencyFair Australia Pty Ltd y CurrencyFair Limited perdieron la fecha límite para cumplir con sus requisitos de registro por completo. Ahora están registrados con condiciones.
La agencia dijo que cuando los intercambios de cifrado y las remesas no informan transacciones sospechosas, ralentiza la lucha contra el crimen financiero.
La agencia se basa en entidades de informes para producir inteligencia financiera procesable que guía a las agencias de aplicación de la ley a resolver los delitos financieros cada año. Los proveedores de servicios de remesas y los intercambios de cifrado son clave para detectar e interrumpir el abuso penal del sistema financiero australiano .
El regulador australiano envía un mensaje detronG a los intercambios criptográficos y los remitentes de dinero
En diciembre pasado, Thomas dijo que la agencia gubernamental se centraría en la industria criptográfica en 2025 como parte de una ofensiva contra los cajeros automáticos de criptografía que no puede cumplir con las leyes contra el lavado de dinero.
Hay casi 417 intercambios de divisas digitales y 5.112 registros de remesas en Australia. Desde enero de 2024, Aus TRAC ha recordado a 106 entidades de sus obligaciones. Las entidades provienen de diferentes sectores, y cada vez que no se encuentran con las reglas, se exponen a más acciones legales.
A finales de 2024, el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia publicó su primera consulta sobre las nuevas reglas de financiamiento contra el lavado de dinero y el contraterrorismo. Esto siguió a la aprobación del Proyecto de Ley de Enmienda de Financiación contra el Lavado de Donde y el Terrorismo 2024, que modificó la Ley de Financiación contra el Lavado de Donde y el Terrorismo de 2006 de 2006.
AUSTRAC cree que las entidades de informes son su defensa StronGEST al resaltar la actividad criminal.