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La Fiscalía del Distrito Occidental de Washington aseguró $400 millones en decomiso de activos como parte de una declaración de culpabilidad de dos ciudadanos estonios que operaban un esquema Ponzi de criptomonedas de $577 millones.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años, se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico después de vender contratos fraudulentos de minería de criptomonedas a través de su empresa HashFlare.
Sin embargo, los acusados carecían de la potencia de cómputo necesaria para realizar la minería de criptomonedas que prometían, y en su lugar utilizaban datos falsificados en su plataforma para crear la ilusión de éxito.
Como parte de su acuerdo, los acusados aceptaron el decomiso de activos, incluyendo bienes inmuebles, vehículos de lujo y cuentas de criptomonedas, según un comunicado reciente.
"Entre 2015 y 2019, las ventas de HashFlare totalizaron más de $577 millones, pero HashFlare no poseía la capacidad de cómputo necesaria para realizar la gran mayoría de la minería", señaló la Fiscalía.
Potapenko y Turõgin ahora enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico, con su sentencia programada para el 8 de mayo.
Los dos también admitieron dirigir otra operación fraudulenta llamada Polybius, que consistió en una Oferta Inicial de Monedas (ICO) para un proyecto de banco digital que recaudó aproximadamente $31 millones en 2017.
Los fondos recaudados a través de Polybius nunca se invirtieron en el banco, y nunca se pagaron dividendos a los inversores, lo que aumenta aún más la naturaleza fraudulenta de sus esquemas, según indica el comunicado.
"En lugar de utilizar los ingresos para crear un banco digital, Turõgin y Potapenko utilizaron una gran parte de los ingresos para su propio beneficio personal", afirmó la oficina del FBI en Seattle.
La Fiscalía alega que los acusados lavaron los ingresos del fraude a través de al menos 75 propiedades, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.
La Oficina de Campo del FBI en Seattle jugó un papel clave en la investigación, trabajando con agencias internacionales de la ley para asegurar que los acusados fueran detenidos y extraditados desde Estonia.
Ambos culpables fueron arrestados el 20 de noviembre de 2022 en Tallín, Estonia, y posteriormente fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos.
El FBI también hizo un llamado a personas adicionales que crean haber sido víctimas del esquema fraudulento de Hashflare para que se presenten. Ha establecido un sitio web dedicado donde las posibles víctimas pueden enviar información.
La declaración de culpabilidad y el decomiso son parte de un amplio esfuerzo de las autoridades estadounidenses para responsabilizar a los operadores del ecosistema cripto por actividades fraudulentas.
La represión sigue a acciones significativas tomadas a principios de 2024, cuando la Fiscalía del Distrito Occidental de Washington aseguró una multa récord de $1.510 millones.
La mayoría provino del exchange global de criptomonedas Binance, que fue penalizado con un acuerdo de $4.300 millones por violar las regulaciones estadounidenses.
Editado por Sebastian Sinclair