Hat Nordkorea gerade Krypto über Tornado Cash an BlackRock geschickt?

Nach dem Verbot des Krypto-Mixing-Dienstes Tornado Cash durch die US-Behörden ist die Plattform außerhalb des Landes weiterhin betriebsbereit. Es zeichnet sich jedoch ab, dass einige Unternehmen in den USA möglicherweise „unwissentlich“ mit dem auf der schwarzen Liste stehenden Dienst interagieren.

Insbesondere wurde am 20. März in einer überraschenden Enthüllung ein X-Nutzer (ehemals Twitter) mit dem Pseudonym „Eisbergig„, geteilt ein Screenshot, der eine Tornado Cash-Transaktion detailliert beschreibt.

Die Transaktion beinhaltete insbesondere die Übertragung von Geldern an BlackRock (NYSE: BLK), das weltweit größte Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in den USA.

Die von Anonymität umhüllte Transaktion hat Spekulationen über ihren Ursprung entfacht, wobei einige auf eine mögliche Beteiligung Nordkoreas schließen lassen. Es ist interessant festzustellen, dass es sich bei dem fraglichen Betrag um etwa 1 ETH handelt.

Das potenzielle Dilemma von BlackRock

Es ist erwähnenswert, dass Tornado Cash, ein Protokoll, das auf der Ethereum (ETH)-Blockchain läuft, für seine Rolle bei der Anonymisierung von Kryptowährungstransaktionen bekannt ist. Allerdings steht seine Nutzung seit August 2022 unter Beobachtung, als das US-Finanzministerium das Protokoll auf die schwarze Liste setzte und seine Nutzung für US-Bürger, Einwohner und Unternehmen illegal machte.

Darüber hinaus ist es Unternehmen unter US-Gerichtsbarkeit verboten, mit Adressen zu interagieren, die mit Tornado Cash in Verbindung stehen, was für Unternehmen wie BlackRock erhebliche rechtliche Hürden darstellt.

Tatsächlich findet die Transaktion zu einem Zeitpunkt statt, an dem BlackRock stark im Krypto-Bereich engagiert ist, nachdem das Unternehmen kürzlich den Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETF) auf den Markt gebracht hat.

Nordkorea, das strengen Wirtschaftssanktionen ausgesetzt ist, könnte versuchen, diese Maßnahmen zu umgehen oder sich Zugang zu eingeschränkten Waren und Dienstleistungen zu verschaffen, indem es Gelder an ein US-Unternehmen überweist. Dies könnte als Strategie zur Umgehung von Sanktionen oder zur Integration illegal erworbener Gelder in das legitime Finanzsystem dienen.

Nordkoreas Ausbeutung von Tornado Cash

Insgesamt werden die Auswirkungen der Transaktion durch die Verbindung von Tornado Cash mit illegalen Aktivitäten verschärft. Beispielsweise haben nordkoreanische Hacker, die mit der berüchtigten Lazarus-Gruppe in Verbindung stehen, zuvor Tornado Cash für Geldwäscheaktivitäten ausgenutzt.

Die Kontroverse um Tornado Cash eskalierte im Jahr 2023, als Entwickler des Datenschutztools vom US-Justizministerium angeklagt wurden, Hackern das Waschen von über 1 Milliarde US-Dollar erleichtert zu haben.

Roman Storm und Roman Semenov, Schlüsselfiguren hinter dem Tool, werden derzeit wegen Sanktionsverstößen und Geldwäsche angeklagt. Storm wurde bereits von den US-Behörden festgenommen und hat um Hilfe bei der Bekämpfung der Vorwürfe gebeten.