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Binance Holdings Ltd., eine der weltweit größten Krypto-Börsen, steht im Mittelpunkt einer bahnbrechenden rechtlichen Einigung in den Vereinigten Staaten. Kürzlich hat ein Bundesrichter einem Plädoyer zugestimmt, das Binance , was eine der höchsten strafrechtlichen Strafen darstellt, die jemals in der US-Kryptobranche verhängt wurden.
Diese Entscheidung unterstreicht die zunehmende Kontrolle und Regulierungsaufsicht für Krypto-Plattformen, insbesondere solche, die auf globaler Ebene tätig sind. Die Einigung geht auf Anklagen zurück, die US-Behörden gegen die Krypto-Börse und ihren CEO, Changpeng „CZ“ Zhao, erhoben haben.
Binance droht das gleiche Schicksal wie Changpeng Zhao
Jüngsten Berichten zufolge wird Binance Holdings Ltd. 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen, nachdem ein Richter einem Plädoyer-Deal zugestimmt hat, der eine der höchsten strafrechtlichen Strafen in der Geschichte der USA gegen die weltweit größte Krypto-Börse verhängt.
„Dies ist wirklich ein Fall, in dem die Ethik des Unternehmens durch Gier gefährdet wurde“, sagte US-Bezirksrichter Richard Jones während einer Urteilsverhandlung am Freitag in Seattle.
Binance und sein Gründer Changpeng Zhao bekannten sich Ende letzten Jahres der Anklage wegen Geldwäschebekämpfung und Sanktionen schuldig und beendeten damit die langwierigen Ermittlungen von Staatsanwälten und Behörden. Die Krypto-Börse gab zu, an ihrer Börse Transaktionen mit der Hamas und anderen Terrorgruppen zuzulassen.
Im Rahmen der Vereinbarung wird ein externes Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften durch das Unternehmen bis zu fünf Jahre lang überwachen. Der Monitor wurde noch nicht ernannt. Bloomberg berichtete zuvor, dass die in New York ansässige Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell bereit sei, die begehrte Position zu übernehmen.
Die Marke Binance ist seit langem eine Säule der Stärke im Bereich der digitalen Vermögenswerte. Dieses Vertrauen und Ansehen erlitt jedoch gegen Ende des Jahres 2023 einen erheblichen Schlag. Die Börse würde mit mehreren bundesstaatlichen Vorwürfen konfrontiert werden. Infolgedessen stünde der Börse eine Lösung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar bevor und ihr langjähriger CEO würde zurücktreten.
Darüber hinaus erkennt die Genehmigung die Rolle von Binance bei den Bundesverstößen an. Im Gegensatz dazu war die Resolution Teil einer koordinierten Anstrengung zahlreicher US-Bundesministerien. Zu ihnen gehörten das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Der Fall wurde gegen Binance eingereicht
Der große Plädoyer-Deal machte letztes Jahr Schlagzeilen, wobei Binance Geldwäsche und Sanktionsverstöße zugab. Darüber hinaus berichtete die Pressemitteilung des US-Justizministeriums, dass sich der frühere CEO des Unternehmens, Changpeng Zhao, im Hinblick auf die Bundesanklage schuldig bekannte, was zu seinem Rücktritt führte.
In einer kurzen Stellungnahme forderten die Staatsanwälte den Richter auf, der Vereinbarung zuzustimmen, und behaupteten, Binance habe das Finanzsystem „denjenigen offen gelassen, die unser System zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen wollen“.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fehlverhalten von Binance angesichts der Art und Schwere des Fehlverhaltens vorsätzlich war und von leitenden Angestellten geleitet wurde, mit Konsequenzen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar.
Staatsanwälte
Der stellvertretende General Counsel von Binance „die volle Verantwortung für seine Vergangenheit und aus den Gründen, aus denen wir heute hier sitzen, übernimmt […] Wir sind auch stolz auf die Compliance-Verbesserungen“, die im letzten Jahr vorgenommen wurden einige Jahre, erklärte Eaton.
Jones erklärte, dass sich die Krypto-Börse bewusst sei, dass sie den US-Gesetzen unterliege, aber „trotz dieses Wissens traf der Beklagte kalkulierte Entscheidungen, die US-Gesetze nicht zu befolgen.“ Er erklärte, dass die Strafe dazu dienen soll, künftige Maßnahmen von Binance und ähnlichen Organisationen abzuschrecken und gleichzeitig die Kunden zu schützen.
Zhaos Verurteilung wurde auf April verschoben und es wird erwartet, dass er nicht mehr als 18 Monate im Gefängnis verbüßen wird, obwohl ihm möglicherweise bis zu einem Jahrzehnt gedroht hätte. Im Rahmen der Schuldvereinbarung gab er seine Position als CEO von Binance auf und stimmte der Zahlung einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu.