cryptodnes.bg
حكمت المحكمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك على المواطنة البلغارية إيرينا ديلكينسكا بالسجن لمدة أربع سنوات لدورها في مبادرة Web3 OneCoin والعملة المشفرة المرتبطة بها.
بالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمرت ديلكينسكا بإعادة مبلغ 111,440,000 دولار أمريكي، بموجب القانون. البيان من وزارة العدل الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على إيرينا ديلكيسكا بالسجن لمدة 4 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب المعلومات فإن ديلكينسكا عملت رئيسة قسم "برافين"و"امتثالالمشروع، ولكن تبين أنه متورط في غسيل الأموال وجرائم مالية أخرى. وعلى وجه الخصوص، قامت بتحويل 110 مليون دولار من العائدات غير المشروعة من OneCoin إلى كيان في جزر كايمان.
أدان المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز تصرفات ديلكينسكا، قائلاً إن تورطها في مخطط OneCoin الهرمي يعد انتهاكًا واضحًا للمعايير الأخلاقية. وعلى الرغم من موقعها المسؤول، فقد دعمت بنشاط غسيل الأموال، وساهمت في استغلال ملايين الضحايا.
وفقًا لبيانات وزارة العدل، قامت OneCoin بتجنيد أكثر من 3 ملايين مشارك وحققت إيرادات مبيعات تبلغ حوالي 4.4 مليار دولار بين الربع الرابع من عام 2014 و2016. واستثمر الضحايا بشكل جماعي أكثر من 4 مليارات دولار في المخطط.
وقبل ذلك، في نوفمبر 2023، تم تعيين ديلكينسكي اعترف اعترفت بالذنب في التهم المتعلقة بالتآمر على الاحتيال وغسل الأموال فيما يتعلق بدورها في OneCoin.
تزعم وزارة العدل أن OneCoin تعمل كمخطط تسويق عالمي متعدد المستويات يُعرف باسم "مخطط الهرم"، حيث يحصل المشاركون على عمولات على المبيعات ويقومون بتعيين أعضاء جدد.