أطلق سراح تشيكوسلوفاكيا بسندات بقيمة 175 مليون دولار مع تأكيد المحكمة تاريخ النطق بالحكم

تم إطلاق سراح Changpeng "CZ" Zhao، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance يأتي ذلك بعد اعتراف تشاو بالذنب في التهم المتعلقة بانتهاك قانون السرية المصرفية. وقد اتهمه المسؤولون الفيدراليون بتوجيه Binance للسماح للعملاء الأمريكيين بالوصول إلى المنصة دون إجراء فحوصات مناسبة لمعرفة عميلك أو مكافحة غسيل الأموال.

يؤكد ملف المحكمة تاريخ الحكم على تشيكوسلوفاكيا

كما هو موضح في ملف المحكمة، تقدم تشيكوسلوفاكيا 15 مليون دولار من حساب ائتماني يحتفظ به ديفيس رايت تريمين، وهو كيان منفصل عن السندات. بالإضافة إلى ذلك، وافق على مصادرة الأموال إذا خالف شروط إطلاق سراحه. كما أن تشاو ملزم بتأمين ضامنين، يتعهدان بمبلغ 250 ألف دولار و100 ألف دولار على التوالي. من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير 2024 الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. وتوضح وثيقة الكفالة المقدمة إلى محكمة اتحادية في سياتل في 21 نوفمبر التزام تشاو بالكشف عن مكان إقامته للمحكمة.

وأشارت الوثيقة إلى احتمال إصدار أمر بالقبض عليه إذا فشل في المثول في الموعد المحدد للمحكمة. ويترتب على عدم المثول عواقب وخيمة، بما في ذلك غرامة قدرها 250 ألف دولار وعقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات. تنص شروط الإفراج على أن يلتزم تشاو بالأحكام القياسية، مثل الامتناع عن خرق القانون، والتلاعب بالشهود أو الضحايا، وتجنب المواد الخاضعة للرقابة غير الموصوفة. والأهم من ذلك، يبدو أن الأمر يسمح لتشاو بمغادرة الولايات المتحدة، بشرط عودته قبل 14 يوما من صدور الحكم عليه.

التسوية التاريخية والآثار ripple

أعرب المدعون الفيدراليون عن عزمهم استئناف هذا الحكم أمام قاضٍ أعلى رتبة خلال جلسة استماع سابقة. وفي اتفاق الإقرار بالذنب، تنازل تشيكوسلوفاكيا عن حقه في استئناف أي حكم يتجاوز 18 شهرًا، وفقًا للقاضي الصلح بريان تسوتشيدا. يكشف ملف المحكمة أيضًا أن وزارة العدل (DOJ) وتشاو قد توصلا إلى تسوية تتضمن غرامة قدرها 50 مليون دولار، دون ذكر مدة السجن. تعد استقالة تشيكوسلوفاكيا من Binance ، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها في عام 2017، عنصرًا محوريًا في تسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية، والتي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

وكجزء من هذا القرار، من المقرر أن تدفع Binance مبلغًا كبيرًا قدره 4.3 مليار دولار كعقوبات لمختلف الوكالات الفيدرالية. علاوة على ذلك، تسمح الاتفاقية بتعيين مراقبين متعددين للإشراف على عمليات Binance للسنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى وزارة العدل، قامت Binance بتسوية الاتهامات مع شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وتمثل هذه الوكالات على التوالي هيئة مراقبة غسيل الأموال في الولايات المتحدة، وهيئة مراقبة العقوبات، ومنظم السلع الفيدرالية.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد المدعي العام ميريك جارلاند على أهمية هذه التسوية، مشيرًا إلى أنها تمثل واحدة من أكبر العقوبات التي تم الحصول عليها على الإطلاق من شركة مدعى عليها في قضية جنائية. الإجراءات التنظيمية بعيدة المدى ضد Binance ومؤسسها إلى حقبة من التدقيق والمساءلة المشددة للاعبين الرئيسيين في صناعة العملات المشفرة. تعد الأحداث الجارية المحيطة بـ Binance وChangpeng Zhao بمثابة تذكير صارخ بالمشهد المتطور العملة المشفرة . كما يظهر أيضًا التركيز المتزايد على الامتثال داخل الصناعة.