cryptopolitan.com
تحقق المنظمون الأوروبيون في OKX بسبب مزاعم بأن Web3 منصة الخاصة بها تم استخدامها لغسل 100 مليون دولار مرتبطة باختراق Bybit البالغ 1.5 مليار دولار ، وفقًا لتقرير Bloomberg يوم الثلاثاء.
في 6 مارس ، اجتمعت هيئة الرقابة المالية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 تحت سلطة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) لمناقشة ما إذا كانت خدمة Web3 الخاصة بـ OKX تندرج تحت الأسواق في أجرام التشفير (MICA). إذا قرر المنظمون ذلك ، فقد تواجه OKX عقوبات شديدة بموجب القانون الأوروبي.
يقول المسؤولون إن المتسللين المتصلين بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية قاموا بتحويل الأموال المسروقة من خلال المحفظة الثابتة للذات الذاتي في OKX وخدمة التداول اللامركزية ، وفقًا للتقرير.
في الشهر الماضي فقط ، كان على الشركة الإقرار بالذنب في العمل بدون ترخيص أمريكي ، ومعالجة أكثر من تريليون دولار من المعاملات غير المصرح بها ، ووافقت على دفع 504 مليون دولار من العقوبات.
يسأل المنظمون امتثال Web3 الخاص بـ OKX تحت MICA
كان اختراق Bybit هو الأكبر في تاريخ التشفير ، وأخذوا الأثير بشكل أساسي ونقلوا الأموال باستخدام الجسور المتقاطعة والتبادلات اللامركزية.
تقول السلطات الآن إن جزءًا من التشفير المسروقي - 100 مليون دولار - تم غسله من خلال خدمة Web3 من OKX ، والتي تتيح للمستخدمين تبديل الرموز والتفاعل مع العديد من blockchains.
تدير OKX تبادل تشفير رئيسي يدعم أكثر من 300 عملات مشفرة ، ولكن منصة Web3 الخاصة بها منفصلة وتتيح للمستخدمين الاتصال بـ 100 blockchain مختلف عبر محفظة للذاتية. اعتبارًا من يوليو 2023 ، ذكرت OKX أنه تم إنشاء 53 مليون محفظة على المنصة.
في حين أن المنصات اللامركزية بالكامل معفاة من MICA ، يجادل المنظمون من النمسا وكرواتيا بأن خدمة Web3 الخاصة بـ OKX يجب تغطية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
خلال اجتماع 6 مارس ، استعرض المنظمون عرضًا تقديميًا أشار إلى كيفية دمج محفظة Web3 من OKX مباشرة في موقع الشركة.
شارك العرض التقديمي أيضًا أن شروط استخدام OKX قائمة كيان في سنغافورة كمشغل رئيسي لها ، على الرغم من أن OKX نفى أي صلة بين Web3 Wallet و OKX SG PTE ، الكيان المقيم في الشركة في سنغافورة ، والذي تم تسجيله تحت البنك المركزي في سنغافورة.
كما أثار الاجتماع مخاوف بشأن ما إذا كان دور OKX في اختراق Bybit يشكل انتهاكًا للعقوبات على كوريا الشمالية. لكن لم يقرر المنظمون بعد ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رسمية على هذه الجبهة ، وفقًا لـ Bloomberg.
رداً على الادعاءات ، أصدرت OKX بيانًا يقول: "إن مطالبات تورط OKX في غسل أي أموال غير دقيقة وغير دقيقة ، فقد ساعدنا Bybit على عناوين محفظة tracKing وحظر تلك الضرورية في الوقت الفعلي."
تدفع هيئات مراقبة ESMA و EU من أجل عقوبات ضخمة ضد OKX
يدعو العديد من منظمي الاتحاد الأوروبي الآن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد OKX. وحث المسؤولون ESMA والهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) على التحقيق في امتثال MICA للبورصة.
التركيز الرئيسي هو ترخيص MICA الخاص بـ OKX ، والذي حصل عليه من خلال منظم مالطا المالي في يناير 2025. وبعد شهر واحد فقط ، حصلت OKX على إذن "جواز سفر" خدماتها عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
خلال اجتماع 6 مارس ، ضغطت هيئة الرقابة على سلطة مالطا المالية للنظر في العقوبات ، بما في ذلك إلغاء تصريح MICA من OKX وحظر قدرتها على العمل في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
أكد منظمو مالطا أنهم سيلتقيون بالإدارة العليا لـ OKX لمناقشة اختراق Bybit ، لكنهم لم يقلوا ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات رسمية. ورفض كل من الوكالة الدولية للهجرة المالية في مالطا و EBA التعليق على التحقيق.
على الرغم من أن ESMA أصدرت بيانًا يقول: "نحن على استعداد لنشر جميع الأدوات التنظيمية المتاحة ، إذا لزم الأمر ، لحماية سلامة السوق وحماية المستثمرين."
بموجب المادة 64 من ميكا ، يمكن للمنظمين إلغاء الترخيص إذا فشل الكيان في منع غسل الأموال أو ينتهك قواعد الامتثال بطرق خطيرة أخرى ، كما يسمح القانون أيضًا لـ ESMA و EBA بطلب تحقيق كامل في ما إذا كان البورصة لا تزال تلبي متطلبات MICA.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك