تضغط وزارة الخزانة الأمريكية من أجل فرض عقوبات موسعة على شركات العملات المشفرة

تعمل وزارة الخزانة الأمريكية، بتوجيه من نائب الوزير والي أدييمو، على تكثيف تركيزها على قطاع العملات المشفرة من خلال استكشاف أدوات عقوبات جديدة.

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الأنشطة غير المشروعة داخل النظام البيئي للأصول الرقمية وهي جزء من استراتيجية أوسع للتكيف مع التحديات المتطورة التي يفرضها استخدام العملات المشفرة في عمليات غير قانونية.

تعزيز العقوبات لمكافحة جرائم العملات المشفرة

وتعكس مبادرة وزارة الخزانة الأمريكية القلق المتزايد بشأن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والإرهاب. وسلط أدييمو الضوء على الحاجة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك التدابير التي يمكن أن تعزل الكيانات بشكل كامل عن الأمريكي .

ويهدف هذا النهج إلى منع جماعات مثل حماس والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية من استغلال الأصول الرقمية لأغراض خبيثة. تأتي تصريحات نائب وزير الخزانة في أعقاب التسوية الأخيرة مع بورصة العملات المشفرة Binance ، حيث تورطت المنصة في تسهيل أكثر من 100000 معاملة مرتبطة بأنشطة إجرامية مختلفة.

وشدد أدييمو على أهمية التعاون بين الحكومة وشركات القطاع المالي في تبادل المعلومات المهمة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.

وأشار أيضًا إلى أن مقدمي العملات المستقرة الذين يعملون خارج الولايات المتحدة قد يخضعون لتدقيق أكثر صرامة حيث تعمل وزارة الخزانة على سد الفجوات التنظيمية الحالية.

مواءمة السلطات مع النظام البيئي للأصول الرقمية المتطور

يعد الضغط من أجل توسيع العقوبات جزءًا من جهد أوسع تبذله حكومة الولايات المتحدة لتحديث سلطاتها المالية غير المشروعة لمعالجة التحديات التي تفرضها الأصول الرقمية بشكل أفضل.

وشدد أدييمو على عدم كفاية الاعتماد على defi القانونية التي عفا عليها الزمن لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع الحالية، وخاصة تلك الناشئة في عام 2023.

dent هذه الحاجة إلى التحديث في إجراءات وزارة الخزانة، بما في ذلك العقوبات الأخيرة المفروضة على شركة دمج العملات المشفرة "سندباد" بزعم تسهيلها الأموال التي تقوم بغسلها مجموعة "لازاروس" ومقرها كوريا الشمالية.

بالإضافة إلى آليات العقوبات، تركز وزارة الخزانة أيضًا على إعداد التقارير الضريبية وصعوبات الدفع المرتبطة بمعاملات العملات المشفرة.

في أغسطس، أصدرت وزارة الخزانة مسودة قواعد تهدف إلى معالجة هذه التحديات، مع متطلبات الإبلاغ الجديدة للوسطاء المتوقع تنفيذها بحلول عام 2026. ومع ذلك، واجهت هذه المقترحات انتقادات لعدم جدواها العملي والأعباء التي تضعها على الوسطاء.

تشير إجراءات وزارة الخزانة إلى تحول كبير في نهج الحكومة الأمريكية لتنظيم صناعة العملات المشفرة. ومن خلال توسيع العقوبات وتحديث الأطر التنظيمية، تهدف وزارة الخزانة إلى الحد من إساءة استخدام الأصول الرقمية مع التعامل مع تعقيدات هذا القطاع سريع التطور.

يؤكد هذا التطور على حاجة شركات العملات المشفرة إلى مواكبة التغييرات التنظيمية وتكييف عملياتها وفقًا لذلك لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية. مع استمرار نمو النظام البيئي للأصول الرقمية، يصبح دور الرقابة الحكومية حاسمًا بشكل متزايد في الحفاظ على سلامة النظام المالي وأمنه.