المحكمة الإستونية تمنع تسليم مؤسسي Hashflare إلى الولايات المتحدة

ألغت محكمة دائرة تالين في إستونيا الأحكام السابقة التي وافقت على تسليم إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو، المؤسسين المشاركين لخدمة تعدين العملات المشفرة Hashflare، إلى الولايات المتحدة. ويشكل هذا القرار، الذي أُعلن عنه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، تحديا لجهود السلطات الأمريكية لملاحقة الثنائي قضائيا لتورطهما المزعوم في عملية احتيال وغسل أموال كبيرة.

القضية ضد Hashflare

توروجين وبوتابينكو متورطان في مخطط كبير للعملات المشفرة من خلال شركتهما، Hashflare، التي عملت بين عامي 2015 و2019. واتهمت وزارة العدل الأمريكية Hashflare بالعمل كمخطط بونزي، زاعمة أنها trac مئات الآلاف من الضحايا الذين مجتمعين استثمرت حوالي 575 مليون دولار. زعمت الشركة أنها تقدم تأجير قوة التجزئة لتعدين العملات المشفرة وروجت أيضًا للاستثمارات في بنك وهمي. وإذا ثبتت إدانتهم في الولايات المتحدة، فقد يواجه المؤسسون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لكل من التهم الـ 18 المتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال المتهمين بها.

اكتسبت القضية زخمًا في نوفمبر 2022 عندما أصدرت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة لائحة اتهام ضد المواطنين الإستونيين. وافقت الحكومة الإستونية في البداية على تسليمهم في سبتمبر/أيلول بعد إجراء تحقيق موسع، والذي ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه أحد أكبر حالات الاحتيال في تاريخ إستونيا. ومع ذلك، فقد أدى قرار المحكمة الأخير إلى وقف خطط تسليم المجرمين هذه.

الأسباب القانونية لإلغاء تسليم المجرمين

استند قرار محكمة دائرة تالين إلى عدة أسباب. في المقام الأول، وجدت المحكمة أن الحكومة الإستونية فشلت في النظر بشكل مناسب في ظروف الاحتجاز التي سيواجهها توروغين وبوتابينكو في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، سلطت المحكمة الضوء على المخالفات الإجرائية في أوامر التسليم واستشهدت بممارسات من محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية. لحقوق الإنسان.

ردًا على حكم المحكمة، أُمرت الحكومة الإستونية بسداد أكثر من 100 ألف يورو لتوروجين وبوتابينكو وأسرتيهما، وهو ما يمثل آثارًا مالية كبيرة. ولا يزال من الممكن الطعن في هذا الحكم حتى 11 ديسمبر/كانون الأول.

لا يؤثر هذا القرار على المستقبل القريب لتوروجين وبوتابينكو فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على المشهد القانوني المعقد المحيط بقوانين العملات المشفرة وتسليم المجرمين. تمت مراقبة قضية Hashflare عن كثب من قبل مجتمع العملات المشفرة، مما يعكس التدقيق المتزايد لشركات العملات المشفرة من قبل وكالات إنفاذ القانون الدولية.

يعد حكم المحكمة الإستونية بمثابة تذكير بالتوازن المعقد بين الولاية القضائية الوطنية والتعاون القانوني الدولي، خاصة في القضايا التي تنطوي على تقنيات ناشئة مثل العملات المشفرة. كما أنه يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة إلى أطر تنظيمية واضحة للتحكم في صناعة العملات المشفرة.

ومع تطور الوضع، من المرجح أن يتحول التركيز إلى الاستئناف المحتمل ضد هذا القرار والإجراءات اللاحقة لوزارة العدل الأمريكية. يمكن أن تشكل نتيجة هذه القضية dent لكيفية التعامل مع قضايا الاحتيال الدولي في العملات المشفرة في المستقبل.

بالنسبة للضحايا الذين استثمروا في Hashflare، يضيف هذا التطور القانوني طبقة أخرى من التعقيد إلى سعيهم لتحقيق العدالة. وهو يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المستثمرون في استرداد الخسائر الناجمة عن مخططات العملات المشفرة الاحتيالية، والتي غالبًا ما تمتد عبر ولايات قضائية متعددة بمعايير قانونية مختلفة.